El Tesoro de EE.UU. ‘exigió en privado’ que Binance cumpliera con el acuerdo de supervisión: Informe

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos habría enviado una carta confidencial a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, presionando a la compañía para que cumpla estrictamente con los términos de un acuerdo de supervisión alcanzado en 2023. Según reportes de medios especializados, la misiva fue remitida después de que surgieran informaciones que vinculaban a Binance con transacciones financieras relacionadas con Irán, un país sujeto a sanciones económicas por parte de Washington.

La carta, que según fuentes cercanas al caso fue enviada en las últimas semanas, representa un movimiento significativo en la relación entre el Tesoro y Binance. El acuerdo de 2023, que incluyó el pago de una multa histórica de 4.300 millones de dólares, obligaba a la plataforma a implementar sistemas de cumplimiento normativo más robustos, permitir auditorías externas y reportar periódicamente sus operaciones a las autoridades estadounidenses. La exigencia privada del Tesoro sugiere que los reguladores consideran que estos compromisos no se están cumpliendo a cabalidad.

El contexto de esta presión regulatoria se remonta a noviembre de 2023, cuando Binance y su entonces CEO, Changpeng Zhao, aceptaron declararse culpables de violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y sanciones internacionales. Como parte del acuerdo, la empresa nombró a un supervisor independiente designado por el gobierno de EE. UU. para vigilar sus operaciones durante un período de cinco años. Sin embargo, los recientes reportes sobre transacciones vinculadas a Irán han puesto en duda la efectividad de esta supervisión.

Para la comunidad cripto, este desarrollo es particularmente relevante porque Binance ha intentado reposicionarse como un actor compliant y transparente tras los escándalos legales. La compañía ha invertido millones en equipos de cumplimiento, contratado a exfuncionarios regulatorios y mejorado sus sistemas de monitoreo de transacciones. No obstante, la filtración de esta carta privada indica que el Tesoro no está satisfecho con el ritmo o la profundidad de estos cambios.

El caso de Irán es especialmente sensible para los reguladores estadounidenses. Las sanciones contra Teherán prohíben a cualquier entidad con presencia en EE. UU. facilitar transacciones que beneficien al gobierno iraní o a entidades vinculadas. Si Binance, que opera bajo la supervisión del Tesoro, hubiera permitido dichas transacciones, podría enfrentar consecuencias legales adicionales, incluyendo nuevas multas o incluso la revocación de su licencia para operar en el mercado estadounidense.

Desde una perspectiva más amplia, este episodio refleja la creciente tensión entre la industria de las criptomonedas y los reguladores financieros globales. Mientras que exchanges como Binance argumentan que la naturaleza descentralizada y global de los activos digitales dificulta el control absoluto, las autoridades insisten en que las plataformas deben asumir la responsabilidad de prevenir el uso ilícito de sus servicios. La carta del Tesoro podría ser un precedente para futuras acciones contra otros exchanges que no cumplan con acuerdos similares.

Por ahora, Binance no ha emitido una declaración pública sobre la carta, aunque fuentes internas citadas por los reportes indican que la empresa está cooperando plenamente con los reguladores y tomando medidas adicionales para fortalecer sus controles. Sin embargo, el hecho de que el Tesoro haya optado por una comunicación privada en lugar de una acción pública sugiere que aún existe espacio para la negociación. La pregunta clave es si este margen se mantendrá o si, ante nuevas evidencias de incumplimiento, Washington decidirá escalar el conflicto.