El líder del robo de criptomonedas de $245M se declara culpable

El caso fue cubierto por Bitcoin Magazine. El hombre detrás de uno de los mayores robos de bitcoin en la historia, este lunes, se declaró culpable.

Malone Lam, de 22 años, residente de Miami y originario de Singapur, el martes admitió su papel como líder del grupo criminal internacional que robó 4,100 bitcoins —valorados en más de $230 millones en ese momento— para financiar una vida de lujo. El caso destaca la magnitud de los robos de criptomonedas en la actualidad.

El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que, desde octubre de 2023 hasta al menos mayo de 2025, Lam y otros hackearon bases de datos para robar la información de usuarios de criptomonedas y engañarlos para que les entregaran credenciales de acceso y claves privadas. Esta operación permitió la extracción masiva de fondos digitales.

Se extrajeron Bitcoin y otras criptomonedas por un valor de $245 millones. El robo incluyó una variedad de activos digitales.

En una ocasión, un coacusado irrumpió en una residencia en Nuevo México y robó una wallet de hardware, mientras Lam vigilaba los movimientos de la víctima hackeando su cuenta de iCloud. El uso de técnicas de ingeniería social facilitó la obtención de datos sensibles.

«Este acusado dirigió una red internacional que aprovechó a las víctimas mediante engaño, invadió su privacidad y robó cientos de millones de dólares en criptomonedas», dijo la fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro en un comunicado. El mensaje subraya la gravedad de los delitos cibernéticos.

«Si construyes un imperio de ciberdelincuencia, te encontraremos, desmantelaremos tu operación y te haremos responsable», añadió la fiscal Pirro. El gobierno mantiene una postura firme contra la delincuencia digital.

El DOJ afirmó: «La conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Ladrones utilizó la ingeniería social y allanamientos ocasionales de domicilios para obtener información que permitió a los conspiradores vaciar las carteras de criptomonedas de sus víctimas». Esta estrategia combinó ataques técnicos y físicos.

Los delitos comenzaron cuando un grupo de jugadores en línea se hicieron amigos y luego colaboraron para cometer los ciberdelitos, según la acusación. El vínculo entre ellos facilitó la planificación del fraude.

Lam y los coacusados blanquearon los bitcoins robados y los gastaron en fiestas con servicio de botellas, alquileres de jets privados, guardias de seguridad, bolsos y relojes de lujo, y propiedades en Los Ángeles, los Hamptons y Miami. El lavado de dinero se manifestó en lujos ostentosos.

Los acusados gastarían hasta $500,000 por noche en fiestas y regalarían bolsos de diseñador por valor de decenas de miles de dólares, según el anuncio de martes. El gasto desmedido evidenció la magnitud del fraude.

Lam fue arrestado en 2024 en su casa de alquiler en Miami. La detención marcó el inicio de la investigación.

Esta publicación, Ringleader of $245M Crypto Theft Pleads Guilty, apareció por primera vez en Bitcoin Magazine y fue escrita por Mathew Di Salvo. El artículo ofrece un análisis detallado del caso.