Chainalysis rastrea los retiros de criptomonedas de Corea del Norte a través de Garantex

La firma de análisis blockchain Chainalysis ha publicado un informe en el que detalla cómo rastrea los flujos de fondos vinculados a Corea del Norte que se convierten a efectivo a través de Garantex, un exchange de criptomonedas sancionado por Estados Unidos. El análisis se produce en el contexto de las recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense contra diez personas y una entidad acusadas de colaborar con los esquemas de trabajadores informáticos norcoreanos para financiar los programas de armamento del régimen de Pyongyang.

Según el informe, Chainalysis siguió el rastro de los fondos desde su origen hasta su conversión final, identificando a Garantex como un punto clave en el proceso de retiro de criptomonedas. Este exchange, con sede en Rusia, ha sido previamente señalado por las autoridades estadounidenses por facilitar transacciones vinculadas a actividades ilícitas, incluyendo el blanqueo de capitales y la evasión de sanciones. La firma de análisis destaca que el uso de plataformas sancionadas como Garantex permite a los actores norcoreanos convertir activos digitales en moneda fiduciaria sin pasar por el sistema financiero tradicional, que está sujeto a una mayor vigilancia.

El esquema de trabajadores informáticos norcoreanos consiste en la infiltración de ciudadanos norcoreanos en empresas tecnológicas extranjeras, a menudo mediante identidades falsas o suplantadas, para obtener ingresos en criptomonedas que posteriormente son enviados al régimen. Estos fondos, según las autoridades estadounidenses, se utilizan para financiar los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte. Chainalysis señala que el rastreo de estos flujos es especialmente complejo debido al uso de técnicas de ofuscación, como el uso de múltiples carteras y exchanges, así como la conversión a través de plataformas con controles de cumplimiento débiles.

La publicación del informe coincide con la acción del Tesoro estadounidense, que el pasado mes de mayo impuso sanciones a diez individuos y una entidad por su participación en estos esquemas. Entre los sancionados se encuentran ciudadanos norcoreanos que operaban en el extranjero, así como facilitadores que ayudaban a los trabajadores a obtener empleos fraudulentos y a gestionar los pagos en criptomonedas. Chainalysis subraya que la identificación de Garantex como punto de retiro es un paso importante para comprender la infraestructura financiera que respalda estas actividades y para diseñar estrategias de mitigación más efectivas.

El análisis de Chainalysis también pone de relieve la creciente sofisticación de las operaciones norcoreanas en el espacio cripto. A lo largo de los últimos años, el régimen ha sido vinculado a numerosos robos de criptomonedas, incluyendo ataques a exchanges y protocolos DeFi, que han generado cientos de millones de dólares en fondos ilícitos. Estos fondos son posteriormente blanqueados a través de una red de exchanges, mezcladores y servicios de conversión, en un proceso que las autoridades denominan "cash-out". Garantex, según la firma, se ha convertido en un eslabón recurrente en esta cadena, lo que explica la atención que le prestan los investigadores.

La firma de análisis destaca la importancia de la colaboración entre el sector privado y las autoridades para interrumpir estas redes. Chainalysis ha desarrollado herramientas de rastreo que permiten a los exchanges y a las fuerzas del orden identificar direcciones vinculadas a actores sancionados y bloquear transacciones sospechosas. Sin embargo, el informe reconoce que los actores norcoreanos adaptan constantemente sus tácticas, lo que requiere una vigilancia continua y una actualización permanente de las listas de sanciones y de los indicadores de riesgo.

En última instancia, el caso de Garantex y los esquemas de trabajadores informáticos norcoreanos ilustra cómo el ecosistema cripto sigue siendo un vector para la financiación de actividades ilícitas, a pesar de los avances en materia de cumplimiento y trazabilidad. Chainalysis concluye que la transparencia de la blockchain, combinada con el análisis avanzado, ofrece oportunidades sin precedentes para desmantelar estas redes, pero subraya que la efectividad depende de la cooperación internacional y de la capacidad de las plataformas para aplicar controles robustos.