El Tesoro de EE. UU. sanciona a blanqueadores de cripto detrás de los trabajadores falsos de Corea del Norte

Bitcoin Magazine El Tesoro de EE. UU. sanciona a blanqueadores de cripto detrás de los trabajadores falsos de Corea del Norte. El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el martes a diez individuos y una empresa, acusándolos de ayudar a Corea del Norte a cobrar salarios de empleadores extranjeros, muchos de ellos estadounidenses, mediante identidades falsas y documentación falsificada. Los trabajadores suelen ser colocados en empresas legítimas bajo identidades inventadas, a veces con currículums generados por IA, fotos manipuladas o video deepfake durante las entrevistas.

La mayor parte de su pago regresa al régimen, que según el Tesoro utiliza el dinero para financiar sus programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos. Algunos de estos trabajadores también han obtenido acceso a redes corporativas, donde han plantado malware y tomado datos propietarios. El dinero y las cripto detrás del fraude norcoreano.

Las sanciones se centraron menos en los propios trabajadores que en las personas que mueven el dinero. Dos ciudadanos rusos están en el centro de la acción. Vitold Obertas, descrito por el Tesoro como intermediario de las transacciones financieras norcoreanas, presuntamente manejó casi $2 millones en conversiones de cripto y al menos $1.25 millones en otras transferencias de divisas para funcionarios norcoreanos desde enero de 2025. Ilya Boykov presuntamente convirtió el equivalente a $3.5 millones en cripto para Alis, una empresa norcoreana de trabajadores de IT que EE. UU. sancionó en 2024.

Dos ciudadanos norcoreanos, Kim Ki Hyok y Kim Hyo Dong, también fueron nombrados por liderar delegaciones de trabajadores con base en Rusia. Kim Ki Hyok presuntamente ha movido cerca de $500,000 en cripto para su equipo desde 2024. El Tesoro también sancionó al First Financial and Technical Development Center, una entidad controlada por Corea del Norte que opera en Rusia, junto con seis trabajadores que han generado más de $750,000 para ella desde 2025.

El Tesoro publicó direcciones de wallet en Ethereum y Tron vinculadas a los individuos sancionados, una señal para los exchanges y otras firmas financieras de vigilar esas cuentas. Una dirección de Ethereum está vinculada tanto a Obertas como a Boykov. La acción sigue a una designación de marzo de una red separada de trabajadores de IT norcoreanos, que según el Tesoro había blanqueado aproximadamente $800 millones en cripto para el régimen. Australia y la Unión Europea también han anunciado designaciones relacionadas este mes, y el Tesoro coordinó la medida con el Multilateral Sanctions Monitoring Team.

Bajo las sanciones, cualquier propiedad que estos individuos o entidades posean en Estados Unidos, o que esté controlada por personas estadounidenses, queda bloqueada y debe ser reportada a la Office of Foreign Assets Control. Las transacciones con ellos están generalmente prohibidas a menos que estén autorizadas, y las empresas propiedad en un 50 por ciento o más de partes bloqueadas están sujetas a las mismas restricciones. El Tesoro advirtió que pueden aplicarse sanciones civiles incluso cuando una violación fue involuntaria.

Para las empresas que contratan contratistas remotos, los avisos de los departamentos de Estado, Tesoro y Justicia y el FBI ofrecen orientación sobre cómo detectar estos esquemas, incluyendo verificar identidades, comprobar a dónde van los pagos y vigilar solicitudes de acceso inusuales. Esta publicación U. S. Treasury Sanctions Crypto Launderers Behind North Korea’s Fake Workers apareció primero en Bitcoin Magazine y está escrita por Micah Zimmerman.