Las autoridades estadounidenses anunciaron el viernes 8 de marzo cargos criminales contra los presuntos líderes de un esquema de pirámide de miles de millones de dólares que involucra la venta de una criptomoneda fraudulenta, OneCoin.

Konstantin Ignatov, quien dirige OneCoin Ltd, y su hermana mayor Ruja Ignatova, quien fue cofundadora de OneCoin y se conoce como “Cryptoqueen”, fueron acusados ​​de estafar a los inversionistas que codician grandes retornos y bajo riesgo, en un plan concebido como un fraude.

¿Qué es OneCoin?


OneCoin, una compañía con sede en Bulgaria, se fundó en 2014 y aún tiene operaciones en ejecución hoy en día, de acuerdo a la acusación. Este se trató de un esquema Ponzi que tenía todas las características habituales; afirmó ser asombroso y revolucionario y cambiar la forma en que se entregó su producto, en este caso material educativo.

Esencialmente, los inversores comprarían paquetes de material educativo por hasta € 118,000 ($ 132,000) cada uno. En estos paquetes había tokens que se podían usar para extraer “OneCoins” que luego se podían cambiar por dinero fiduciario. Sin embargo, estos eran todos menos fungibles y las cuentas de los usuarios tenían límites estrictos de retiro, lo que significa que sus monedas eran esencialmente inútiles.

“Si está aquí para retirar dinero, abandone esta sala ahora, porque no entiende de qué se trata este proyecto” declaraciones alarmantes por parte de uno de los líderes del proyecto.

A lo largo de 2017 y 2018, las autoridades de todo el mundo, incluidas Belice, Samoa, India, China y varios países de la Unión Europea emprendieron una serie de acciones para atrapar a los impulsores de OneCoin. En la India, las autoridades incautaron alrededor de $ 8 millones en efectivo en varias cuentas bancarias y también fueron encubiertas a un evento de reclutamiento de OneCoin en el que 18 personas fueron arrestadas más tarde.

Mientras que los fiscales en china han acusado a más de 100 individuos y han condenado exitosamente a varios de estos acusados.

De acuerdo a los fiscales gran parte de los $ 1.2 mil millones de dinero de los inversores ubicados hasta el momento fueron lavados en al menos 21 país.

Ruja Ignatova

Los registros de OneCoin, mientras tantos muestran ganancias de 2,23 mil millones de euros (lo cual sería aproximadamente US $ 2,52 mil millones) en ventas de 3,35 mil millones de euros (US $ 3,77 mil millones) en los dos años finalizados en septiembre de 2016, agregaron.

¡Se trataba de un esquema Ponzi!


OneCoin trabajó en varios niveles. Además de persuadir a los inversionistas para que se retiraran con enormes sumas de dinero por lo que en realidad se trataba de material educativo plagiado, también funcionó a través de sus usuarios, a los cuales se les otorgaba una comisión si podían convencer a otros para comprar la criptomoneda de OneCoin, tomando la forma familiar de un esquema de mercadeo de múltiples niveles. Afirmaba tener más de 3 millones de miembros en todo el mundo, a pesar de no tener una cadena de bloques funcional o un libro mayor público.

El abogado Geoffrey Berman en Manhattan, dice en un comunicado de prensa del gobierno que los líderes de OneCoin crearon una compañía multimillonaria “basada completamente en mentiras y engaños”. En un breve período entre 2014 y 2016, OneCoin obtuvo 3.353 millones de euros (aproximadamente $ 3,700 millones) en ingresos.

Konstantin Ignatov

El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, agregó: “Estos acusados ​​ejecutaron un esquema piramidal de la vieja escuela en una plataforma de nueva escuela”.

A pesar de describir OneCoin como una criptomoneda, la compañía no ejecutó realmente una cadena de bloques o un libro mayor, sino una base de datos SQL.

Además, el precio de OneCoin se inflaba muchas veces por encima de su valor real. En un momento dado, la moneda se vendía por 30 €, cuando en realidad valía alrededor de 0,5 €. Supuestamente, esto fue más allá cuando la compañía comenzó a emitir OneCoins falsas en 2015, que no tenían ningún valor. De esta manera los demandados también engañaron a los inversores al creer que el valor de OneCoin estaba determinado por la oferta y la demanda.

Como mencionamos anteriormente Ignatov, de 33 años, de Sofía, Bulgaria, fue acusado de conspiración por fraude electrónico y fue detenido luego de ser arrestado el miércoles en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Ignatova, de 38 años, también de Sofía, fue acusada de fraude electrónico, fraude de valores y conspiración. Ella ha estado en libertad desde que desapareció en octubre de 2017.

Lo que es más asombroso todavía que es que existen documentos en los cuales se incluyen citas que sugieren que los acusados no tenían pudor en afirmar que OneCoin era una estafa.

Se mencionó a Ignatova que le dijo a un co-fundador que “hago trampa actualmente con monedas” y que una posible “estrategia de salida” era “tomar el dinero y correr y culpar a alguien más”.

Por otro lado, en un informe por parte de los medios internacionales se cita a Ignatov como respuesta a la pregunta de cuándo los miembros de OneCoin podrían retirar sus monedas, con:

“Si está aquí para retirar dinero, abandone esta sala ahora, porque no entiende de qué se trata este proyecto”.

¡Justicia!


Entonces, se ha desenterrado otra estafa en el cripto ecosistema, y ahora irá al casillero con Bitconnect, ACChain y una gran cantidad de otras empresas criminales. Leer sobre estos casos de estafas puede llegar a hacernos pensar que esto nunca nos sucederá a nosotros, sin embargo, estos casos son reales y es imperativo que se eliminen y el espacio se desintoxique para que la adopción criptográfica realmente suceda a gran escala.

Por sus pecados, Ignatov enfrenta la posibilidad de hasta 20 años de prisión por sus crímenes, lo mismo que una sentencia que ya cumplió el británico, Mark Scott, quien ayudó a promover el proyecto OneCoin. Eso no es nada comparado con lo que enfrenta su hermana Ruja, si es que la atrapan y cuándo. Enfrenta cinco cargos separados en los Estados Unidos, que en total llevan un máximo de 85 años tras las rejas.

Otro acusado, Mark Scott, de 50 años, de Coral Gables, Florida, se declaró inocente en septiembre pasado de conspirar para lavar más de $ 400 millones para OneCoin.

Scott es un ex socio de la firma de abogados Locke Lord.

“Sin lugar a dudas, el Sr. Scott mantiene su total y absoluta inocencia”, dijo su abogado David Garvin el viernes. “Su conducta es consistente con los deberes normales y apropiados de un abogado”.

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