Reclutador de ISIS que usaba BTC, podrá pasar 20 años en la carcel

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Una mujer pakistaní que compró Bitcoin y otras criptomonedas utilizando tarjetas de crédito obtenidas de manera fraudulenta, antes de transferir los fondos a ISIS se declaró culpable de los cargos de ofrecer apoyo financiero a una organización terrorista.

De acuerdo con las presentaciones de la corte, Zoobia Shahnaz realizó un par de transacciones por cable el año pasado para los frentes del ISIS en China, Pakistán y Turquía. Además de las contribuciones financieras a ISIS, Shahnaz también planeaba viajar para unirse al grupo terrorista en Siria. Fue interceptada en el aeropuerto JFK de Nueva York de camino a Estambul, Turquía, un punto de entrada común para los reclutas de ISIS desde el oeste.

Parte de la cantidad que conectó a los frentes de ISIS se obtuvo por medios deshonestos. Según los fiscales, entre marzo y julio del año pasado 2017, Shahnaz utilizó “pretensiones, representaciones y promesas materialmente falsas” para obtener un préstamo de una institución financiera de 22.500 dólares.

Shahnaz también obtuvo varias tarjetas de crédito de varias instituciones financieras, como Discover, American Express, TD Bank y Chase Bank por falsos pretextos. Luego usó las tarjetas de crédito para comprar Bitcoin y otras cripto divisas por un valor aproximado de 62.000 dólares de los cripto Exchanges, antes de convertirlos en efectivo fiduciario.

“También solicitó y usó de manera fraudulenta más de una docena de tarjetas de crédito, que solía comprar aproximadamente  62.000 $ en Bitcoin y otras criptomonedas en línea. Luego se involucró en un patrón de actividad financiera, que culminó en varias transacciones bancarias por un total de más de 150.000 $ a individuos y entidades fantasmas en Pakistán, China y Turquía que eran frentes para ISIS”. se lee en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Shahnaz, quien estuvo bajo custodia desde que fue arrestada el año pasado en diciembre, podría ser condenada a dos décadas de prisión. El caso resalta el hecho de que los temores de que se puedan usar las criptomonedas para financiar el terrorismo son exageradas, ya que a pesar de usar Bitcoin para lavar el dinero, Shahnaz tuvo que recurrir a una transferencia bancaria en sus intentos por poner el dinero en manos de los terroristas.

Como informaron los medios de comunicación internacional de cripto noticias en septiembre, parte de la razón por la cual Bitcoin no ha demostrado ser útil para los terroristas es que generalmente están ubicados en lugares que carecen de la infraestructura necesaria para realizar transacciones de criptomonedas. Esto ha hecho que el efectivo tome un control casi monopolístico como el método más anónimo de financiar el terrorismo.

Sin embargo, según el analista de inteligencia, Yaya Fanusie, esto podría cambiar en el futuro y es necesario que el gobierno de los EE. UU. se asegure de que se cumplan rigurosamente las regulaciones contra el lavado de dinero y conozca a su cliente.

“Al prepararse ahora para el uso cada vez mayor de las criptomonedas por parte de los terroristas, los Estados Unidos puede limitar la capacidad de convertir los mercados de divisas digitales en un santuario para las finanzas ilícitas”.

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