El día de hoy la CFTC ha publicado un artículo titulado “Leaders of CFTC, FinCEN, and SEC Issue Joint Statement on Activities Involving Digital Assets” en el cual los tres reguladores financieros de mayor importancia en Estados Unidos han advertido que la industria de las criptomonedas debe de cumplir con las leyes bancarias.

La declaración ha parecido ser una declaración conjunta entre estos tres organismos en los cuales se les advierte claramente a la industria de las criptomonedas que deberán de cumplir con las leyes de Anti-lavado de Dinero (AML, por sus siglas en ingles) y la ley en contra del financiamiento del terrorismo (CFT).

De esta manera, la declaración ha sido firmada por el presidente de la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en ingles), Heath Tarbert, el Director de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), Kenneth Blanco y, finalmente pero no menos importante, por Jay Clayton, Presidente de la Comisión de Bolsas y Valores (SEC).

Por consiguiente, en la declaración, los reguladores recuerdan a los involucrados en el comercio de criptomonedas sus obligaciones de informes en virtud de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), la cual describe cómo las diferentes empresas de servicios financieros deben registrarse con los reguladores.

Respecto a la BSA, la declaración conjunta señala: “La naturaleza de las actividades relacionadas con los activos digitales en las que participa una persona es un factor clave para determinar si esa persona debe registrarse en la CFTC, FinCEN o la SEC y de qué manera.”

Por otro lado, con respecto a la ley AML y CFT, la declaración dice:

“Entre esas obligaciones AML / CFT están el requisito de establecer e implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero (Programa AML) y los requisitos de mantenimiento de registros e informes, incluidos los requisitos de informes de actividades sospechosas (SAR)”.

Y, como era necesario, el informe especificó a que se estarán refiriendo como “activos digitales”, de la siguiente manera:

“A los fines de esta declaración conjunta, los “activos digitales” incluyen instrumentos que pueden calificar bajo las leyes estadounidenses aplicables como valores, productos básicos e instrumentos basados ​​en valores o productos, tales como futuros o swaps.”

Por último, cada uno de los firmantes de la publicación hacen comentarios dentro de la declaración conjunta, cada uno de ellos haciendo énfasis en qué tipo de compañías son supervisadas por su ente regulador.

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