La Policía Nacional de España confiscó 250.000 euros en bitcoins (BTC) a un presunto grupo criminal que se dedicaba a la comisión de estafas y blanqueo de capitales en Mallorca y Barcelona mediante la compraventa de productos electrónicos. La información fue publicada este 13 de agosto por la autoridad policial en su página web oficial. Por el caso han sido detenidas cinco personas.

De acuerdo con la policía, el importe total defraudado supera los 500.000 euros, ya que “los autores seguían operando de manera continuada hasta el momento de su detención”. Los agentes incautaron 250.000 euros en bitcoins distribuidos en diversas carteras y cuentas en casas de cambio de criptoactivos, equivalentes a unos 25,67 BTC, según el precio de la criptomoneda al momento de redacción de este artículo.

La policía llevó a cabo tres registros: uno de ellos en un domicilio en Barcelona, y los otros dos en Marratxi, Mallorca, lugar de residencia del principal integrante del grupo criminal. El cuerpo policial también decomisó material electrónico e informático adquirido con las ganancias provenientes de las operaciones fraudulentas. Según señalaron en el comunicado, “los agentes también han incautado diversos efectos que habían sido fraudulentamente adquiridos a través de la plataforma de compra en Internet”:

“La Policía Nacional ha desarticulado la infraestructura organizativa del grupo criminal, destacando la intervención de unos 250.000 euros en bitcoins (una de las criptomonedas más conocidas y con valor altamente fluctuante) distribuidos en numerosas carteras virtuales y casas de cambio, así como en otras monedas virtuales. Además, se han intervenido múltiples cuentas online de plataformas de pagos por un valor aproximado de 20.000 euros, un vehículo financiado con el dinero defraudado, y 12 cuentas bancarias de diferentes entidades junto a 39 tarjetas asociadas a las mismas”. Policía Nacional de España.

Según la publicación de la Policía Nacional de España, los cinco detenidos (1 en Barcelona y los otros 4 en Mallorca) compraban y vendían artículos electrónicos mediante diversas plataformas de comercio a un precio por debajo de lo señalado en el mercado, ejecutando la estafa a través de procesos de devolución.

“Tras varias gestiones, los investigadores observaron que la dinámica delictiva consistía en la obtención de productos electrónicos que posteriormente vendían a través de diferentes plataformas de compraventa en Internet. Se nutrían de una pasarela de pago online o solicitaban transferencias a diferentes cuentas bancarias como medio para la consecución del beneficio”. Policía Nacional de España.

Cabe destacar que el pasado 2 de julio se divulgó la primera condena por estafa con criptomonedas  emitida por el Tribunal Supremo de España. La sentencia, de fecha 20 de junio, señaló al acusado como autor del delito de estafa, y lo obligó a devolver a sus víctimas la cantidad equivalente, en euros, de los bitcoins estafados, basándose en el precio que la criptomoneda tenía al momento de producirse el delito.

Imagen destacada por Aaron Olson / pixabay.com

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