Si bien el año pasado fue un año muy difícil para los entusiastas de los cripto activos con las persistentes condiciones del mercado bajista, fue un periodo extraordinario para los estafadores en Australia.

Australia experimentó un aumento en los informes de estafas relacionadas con criptomonedas el año pasado, según el organismo de control del consumidor del país.

En 674 casos, las víctimas informaron a la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC, por sus siglas en inglés) y otras agencias gubernamentales que la criptomoneda se había utilizado para pagar a los estafadores en 2018, con pérdidas reportadas de AU $ 6.1 millones (US $ 4.3 millones), dijo la ACCC en su informe décimo anual “Targeting Scams” publicado el lunes.

La cifra es 190 por ciento más alta que las  AU $ 2.1 millones  (US $ 1.48 millones) perdidas en criptografías en 2017.

El uso de criptografía y otros métodos fuera de la corriente principal en el fraude es necesario por las medidas contra la estafa que utilizan las instituciones financieras. Esto es de acuerdo con la vicepresidenta de ACCC, Delia Rickard:

“Cada vez más, los estafadores piden dinero a través de tarjetas de iTunes, tarjetas de Google Play y criptomonedas para evitar las medidas contra las estafas empleadas por los bancos y los sistemas de detección de lavado de dinero.”

Los estafadores en línea generalmente engañaron a los consumidores para que compraran varias criptomonedas a través de plataformas falsas, pero cuando los consumidores intentaron retirar sus inversiones, los estafadores “inventaron excusas o dejaron de ser contactados”, según el informe.

En el período previo a bitcoin y otras criptomonedas que alcanzaron niveles récord a finales de 2017, las estafas de inversión en criptomonedas también aumentaron “de forma rápida y espectacular”. De acuerdo con la plataforma de informes de Scam, Scamwatch, de la ACCC, muchos inversionistas potenciales se sintieron atraídos por la exageración y la emoción generadas.

Algunas estafas de inversión también solicitaron a las víctimas que paguen en criptomoneda para el comercio de divisas, comercio de productos básicos u otras oportunidades de inversión. La ACCC dijo que, en 2018, las víctimas de estafas de inversión reportaron haber perdido AU $ 2.6 millones (US $ 1.83 millones) en criptomonedas.

En algunos casos, los estafadores también solicitaron a las víctimas que visitaran los cajeros automáticos de Bitcoin para convertir el fiat en la criptomoneda y luego transferirlo a ellos.

Según la ACCC, casi el 50 por ciento de las pérdidas incurridas mientras se pagaba en crypto a los estafadores eran sufridas por hombres de entre 25 y 34 años. Esto no es una sorpresa, ya que varios estudios realizados a nivel mundial muestran que los hombres milenarios son uno de los grupos demográficos con mayor nivel de alfabetización.

En el 80 por ciento de las estafas relacionadas con la criptomoneda, las víctimas informaron que habían sido contactadas a través de Internet. Esto podría haber sido a través de correo electrónico, de un foro en línea o un sitio de redes sociales.

En una declaración separada, la vicepresidenta de ACCC, Delia Rickard, dijo que las pérdidas totales combinadas (fiat y criptomoneda) informadas al programa Scamwatch de ACCC y otras agencias gubernamentales fueron superiores a AU $ 489 millones (US $ 345 millones); eso es AU $ 149 millones (US $ 105 millones) más que en 2017.

Rickard añadió:

“Y estas pérdidas récord son probablemente solo la punta del iceberg. Sabemos que no todos los que sufren pérdidas ante un estafador lo reportan a una agencia gubernamental”.

Es cierto que Australia ha visto un aumento significativo en el número de estafas relacionadas con criptomonedas y la cantidad que se informa se perdió. Sin embargo, la cantidad que se perdió en monedas fiduciarias fue menor que la perdida a través de criptografía por un margen enorme.

El monto total de pérdidas financieras ascendió a aproximadamente $ 489.7 millones. Con pérdidas por criptomoneda de $ 6.1 millones, esto es solo 1.25 por ciento. Queda por verse si con el aumento de la adopción, el nivel de uso de la criptomoneda en las estafas aumentará proporcionalmente.

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