Ex legislador de la India involucrado en caso de extorsión con Bitcoin

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Nalin Kotadiya, miembro del Partido Bharatiya Janata (BJP) y ex miembro de la Asamblea Legislativa (MLA), ha estado bajo custodia durante diez días en relación con un caso de extorsión de Bitcoin (BTC) de 1,3 millones de $, informó Times of India el 10 de septiembre.

ex miembro de la Asamblea Legislativa
Nalin Kotadiya ex miembro de la Asamblea Legislativa

Según los informes, un tribunal especial contra la corrupción remitió a Kotadiya bajo la custodia policial durante un interrogatorio de diez días después de que fuera arrestado por la policía criminal de la ciudad y el Departamento de Investigación Criminal (CID). Kotadiya supuestamente estuvo involucrado en un caso de extorsión BTC de 1,3 millones de $.  En abril, el CID comenzó a investigar el secuestro y extorsión de 200 BTC por parte de un empresario y constructor indio llamado, Sailesh Bhatt. Bhatt acusó al oficial de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) Sunil Nair y otros policías de golpearlo hasta que pagó un rescate de alrededor de $ 770,000 en febrero de este año, pago que se realizaría con los 200 Bitcoin.

Después de la liberación, Bhatt fue secuestrado y llevado a una granja donde lo obligaron a enviar 200 BTC a su ex socio comercial Kirit Paladiya. Bhatt también afirmó que Kotadiya lo presionó para pagar el rescate.

En junio, un tribunal indio declaró a Kotadiya un “delincuente declarado” en relación con el caso, sin embargo, Kotadiya “no se pudo rastrear”, incluso después de que se emitió una orden de arresto a la Interpol.

Por otra parte, en julio, un alto funcionario del partido de la oposición india, el Congreso Nacional Indio (INC), Shaktisinh Gohil, exigió una investigación sobre un “mega estafa de Bitcoin”, que se estima en alrededor de 723 millones de $. El crimen supuestamente involucra a líderes de la mayoría BJP, que usaron a la criptomoneda más famosa de todas, el Bitcoin como un “encubrimiento” para el lavado de dinero y la extorsión. Mientras, Kotadiya “permanecía imposible de localizar”, Gohil dijo que:

“Si es arrestado, revelará evidencias condenatorias que expondrán a los principales líderes del BJP en el estado”

Hoy, según los informes, el CID afirmó que el interrogatorio bajo custodia de 10 días es una parte necesaria de la investigación, lo que podría ayudar a identificar a las personas detrás del plan de extorsión con Bitcoin. Además, el interrogatorio de custodia tiene como objetivo descubrir cómo se dividieron los fondos de extorsión. Se informa que Kotadiya ordenó la transferencia de Rs 25 millones de lakh o alrededor de 36.000 $ a un testigo.

Hablando ante el tribunal, se informó que Kotadiya dijo que se había ocultado porque temía por su vida ya que tenía acceso a información comprometedora sobre políticos y empresarios industriales. Kotadiya también dijo que había una conspiración para matarlo.